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商业银行加强防范洗钱风险的策略研究
来源:未知 作者:admin 点击:
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摘要：当前商业银行机构面临防范不法分子洗钱的形势越来越严峻,境内外各种洗钱形式层出不穷,违法犯罪事件给银行监管带来的风险压力越来越大。本文分析了商业银行防范洗钱风险面临的形势与挑战,提出实施切实化解反洗钱合规风险,建立商业银行基层分行反洗钱岗位人员库,继续推动商业银行机构开展反洗钱工作等措施,为商业银行解决防范洗钱风险提供了对策。
关键词：商业银行; 合规风险; 管理规范; 机制研究;